美国财政部外国资产控制办公室(OFAC)今天(14日)宣布，已与总部位于旧金山的加密货币发行和融资平台Coinlist就明显违反美国对俄制裁达成和解。
Coinlist同意支付1，207，830美元的罚款，以解决在2020年4月至2022年5月两年期间代表克里米亚居民处理989笔交易产生的民事责任，总金额为1，252，280美元。
硬币清单踩上了克里米亚的地雷
OFAC指出，虽然CoinList在此期间建立了合规程序，但其客户筛选程序无法识别那些将居住国指定为俄国的客户，而是在开户时提供克里米亚地址。克里米亚是有争议的领土，原本属于乌克兰。
2014年被俄罗斯吞并，欧美国家为此事件对克里米亚和俄罗斯进行国际制裁。
此外，OFAC还表示，适用于本案的最高民事罚款高达3.27亿美元，但由于Coinlist的违规行为并不严重，且其积极配合调查并实施了多项补救措施，因此最终罚款并不高。
CoinList在截稿前并未对此事做出官方回应。
OFAC密切关注加密货币黄金的流动。
值得一提的是，近年来，加密货币公司一直被OFAC指控违反制裁，包括在2021年支付50万美元罚款，以换取一家结算加密支付公司BitPay。
上月，币安支付43亿美元，与美国司法部达成历史性和解协议，其中包括9.8亿美元罚款，以解决OFAC违反美国反洗钱和制裁的指控。
除了集中化的公司，OFAC还将触角伸向了DeFi领域。自去年以来，它对混合货币协议Tornado Cash和Sinbad实施了制裁。可见，未来如何在加密货币行业实施反洗钱将是一个亟待解决的课题。