- 第三方移动支付存在的风险与监管建议2019-08-12 16:26:00在2018年第三季度， 支付宝和腾讯金融的市场份额达到了92.53%.在可以预见的未来， 第三方移动支付平台将继续不断发展， 并且支付宝和腾讯金融将争夺巨头的位置。...[详细]
- 跨境电汇中汇款行、中转行及收款行的责任2019-07-26 14:19:04在跨境电汇业务中， 不同角色的银行均需要履行各自应尽的反洗钱责任， 齐心协力确保有关跨境电汇业务的合规， 防止犯罪分子滥用银行跨境电汇产品从事洗钱、恐怖融资， 或大规模杀伤性武器扩散等危害国际社会安全、稳...[详细]
- 人民币域外流通融通经营监管的法律制度的构建2019-07-25 16:09:13目前我国相关的法律规范不能满足人民币国际化的需要， 不能为人民币域外流通提供充分的保障， 本文将着力分析相关问题， 提出完善人民币法规的建议， 全方位构建人民币域外流通融通经营监管的法律制度， 为人民币域...[详细]
- 互联网第三方支付立法现状与建议2019-07-22 13:37:57第三方支付自身也存在各种安全问题， 互联网第三方支付平台的使用者也会处于风险之中， 因此我们必须加大对互联网第三方支付法律规制研究的力度， 用法律法规对其进行完整、系统的规范。...[详细]
- 央行：支付机构必须撤销人民币客户备付金账户2018-12-20 15:19:33近日，中国人民银行支付结算司下发《关于支付机构撤销人民币客户备付金账户有关工作的通知》特急文件，规定支付机构必须在2019年1月14日前撤销人民币客户备付金账户。...[详细]
- 人行关于《非存款类放贷组织条例（征求意见稿）》的说明2018-09-26 14:33:55一、制定条例的必要性 非存款类放贷组织，是指经营放贷业务但不吸收公众存款的机构。随着我国金融业不断发展，信贷市场层次也不断丰富。目前，除传统的金融机构贷款业务外，各类非存款类贷款组织的放贷活动和民间借...[详细]
- 条码支付业务模式与规范策略2018-09-13 16:04:21近年来，条码支付以其方便快捷的支付模式，在小额支付领域迅猛发展，为鼓励并规范金融创新，2017 年 12 月 27 日中国人民银行发布《条码支付业务规范（试行）》及配套规范，自 2018年 4 月 1 日起实施，标志着条码支...[详细]
- 第三方支付国付宝吃天价罚单 罚没4646万元2018-08-31 10:04:338月6日，根据中国人民银行营业管理部公布的行政处罚信息，国付宝总共收到了两张罚单，合计被罚没4646万元，刷新年内天价罚金纪录。在业内人士看来，千万级的罚单比较罕见，说明国付宝的违规业务相对较多，在监管趋严...[详细]
- 央行强监管下第三方支付盈利路在何方2018-08-09 15:45:30告别完全市场化的群雄混战，第三方支付行业逐渐回归合规轨道，备付金集中交付、切断直连等监管政策步步收紧。业界认为，今年是支付行业的强监管年，千万级罚单频现。但这还不是最坏的一年，随着监管高压状态的持续，...[详细]
- 央行发文要求 2019年支付机构交存客户备付金100%2018-08-07 21:37:10根据《中国支付清算行业运行报告（2018）》的数据，2017 年非银行支付机构共办理条码支付业务 73 亿多笔，金额 9100 亿元。这还不算是客户备付金的全部，它们虽不会一直为支付机构所用，但在资金循环过程之中，光靠...[详细]
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